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青岛金王:2013年年度报告2019-07-04


  战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)

  公司实际控制人陈索斌控制香港金王投资有限公司40%的股权,通过青岛金王集团有限公司控制青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。

  前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

  公司实际控制人陈索斌控制香港金王投资有限公司40%的股权,通过青岛金王集团有限公司控制青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权。

  股东北京君盈国际投资有限责任公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4138800股,通过普通证券账户持有公司245456,合计持有公司4,384,256股,持股比例1.36%;股东靳君通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3126087股,合计持有公司3126087股,持股比例0.97%;股东柯立群通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司1325900股,通过普通证券账户持有公司464000股,合计持有1789900股,持股比例0.56%。

  青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第七次会议于2014年3月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年3月27日上午9:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

  三、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2013年年度报告》全文刊登于巨潮网()供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司2013年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()供投资者查阅。

  五、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,母公司2013年度经审计的净利润为40,935,699.88元,加年初未分配利润193,516,575.36元,根据公司章程有关规定,按2013年度税后利润的10%提取法定公积金4,093,569.99元后,可供股东分配的利润为230,358,705.25元。

  鉴于2014年公司已经支付了投资杭州悠可的投资款1.5亿元,根据2014年公司资金安排和公司经营发展的需求,2013年度利润分配预案为:拟以2013年12月31日公司的总股本321,916,620股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金19,314,997.20元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  六、审议通过《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

  公司拟支付中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用为65万元。

  根据审计委员会关于2013年度年报审计工作总结报告的意见,综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,经与同行业比较,该所具有竞争优势,公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度审计机构,聘期一年。

  七、审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

  根据公司业务发展的需要,公司及子公司拟在2014年向工商银行青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨支行、进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛银行香港花园支行、光大银行山东路支行、民生银行青岛分行、招商银行青岛东海路支行、中国建设银行青岛市南三支行、招商银行青岛分行申请综合授信额合计为15.5亿元,并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

  《青岛金王应用化学股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮网()供投资者查阅。公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文,刊登于巨潮网()供投资者查阅。

  九、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并将提交股东大会审议。

  议案内容详见同日刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》。

  公司财务总监朱东兴先生因拟调集团公司财务部任职,申请自2014年3月27日起辞去公司财务总监职务,不再在公司担任任何高管职务。

  董事会同意朱东兴先生的辞职申请,并对其在任职期间为公司做出的工作表示感谢。

  根据总经理提名,同意聘任董杰先生担任公司财务总监职务;任期为2014年3月27日起至2016年4月19日。

  议案内容详见同日刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  上述公告全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()供投资者查阅。

  (二)会议召集的合规性:公司董事会于2014年3月27日召开了第五届董事会第七次会议,决定于2014年4月22日召开公司2013年度股东大会,本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

  1、截止2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (七)会议召开地点:山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

  6、审议《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》

  上述议案内容于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网上()供投资者查阅。

  1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2014年4月17日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  2014年4月18日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)

  (三)会议登记地点:青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部信函登记地址:证券事务管理部,信函上请注明“2013年年度股东大会”字样。

  通讯地址:青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

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